上海警方破获银行卡诈骗团伙涉案金额近千万元
上海警方破获银行卡诈骗团伙 涉案金额近千万元
涉赌导致银行卡遭遇克降
潘高峰 韩可人
如果你钱包中的银行卡,还有另一个“孪生兄弟”,拥有同样的密码,可以随时查询余额,提取钱款,是不是让你有点“毛骨耸然”?7月1日,上海经侦警方在公安部统一指挥下,联手广东、江西、云南三地,并在缅甸警方的大力支持下,破获了一个“克隆”银行卡实施银行卡诈骗犯罪的团伙,抓获以姜红(化名)为首的犯罪嫌疑人15名。此案涉及全国25个省、市的500多张银行卡,涉案金额接近千万元。
异常查询引起关注
今年5月以来,徐汇公安分局经侦支队民警发现,有一些银行卡在第三方支付平台上出现大量、频繁的异常查询现象,职业敏感使民警对此高度关注,展开深入调查。
通过大量前期甄别,警方发现,这是一起不法分子利用非法手段获取银行卡磁条信息后,大量复制克隆卡,并利用第三方支付交易平台的终端机查询余额,等到有大笔钱款转入后,立即转账实施银行卡诈骗犯罪的新型案件。
上海警方立即将此案汇报公安部。公安部对此高度重视,要求涉案的江西、云南、广东三地警方积极配合上海警方开展侦查,市公安局经侦总队与徐汇分局立即抽调骨干力量成立“5·10”专案组。
专案组侦查员通过掌握的涉案卡号在ATM上被异常取款的情况,通过取款录像、交通工具等一路追查,最终确认此案为江西人姜红为首的犯罪团伙所为。
那么,姜红等人是如何一步步将别人的银行卡变成自己手中的克隆卡的呢?
提取现金银行卡泄露
原来,犯罪团伙掌握到在前往云南边境等地旅游的中国公民中,有不少喜欢光顾境外赌场。由于缅甸境内没有ATM机,该团伙在中缅边境云南省勐海县的银行ATM机上安装了盗取银行卡磁条信息的装置,同时在缅甸境内赌场附近开设POS机套现业务,利用被害人急于提取现金的心理,趁其不备通过读卡器获取银行卡磁条信息。与此同时,安装在隐蔽处的微型摄像头,录下了被害人输入密码的位置和顺序,轻而易举地掌握了被害人银行卡的密码。
这些磁条信息和密码被输入电脑后,发送给广东的团伙成员,在当地制作成克隆卡,并不停利用第三方交易平台进行余额查询,一旦有大笔资金转入,姜红立即让江西省的犯罪团伙成员通过ATM机取现或是让广东省的团伙成员在商场刷卡购买贵重物品,实施银行卡诈骗犯罪。
中缅四地同时抓捕
摸清犯罪团伙底细后,7月1日凌晨,在公安部统一指挥下,专案组在云南、江西、广东和缅甸警方的配合下,在四地同时展开集中抓捕行动,将姜红为首的15名犯罪嫌疑人抓获,其中4名犯罪嫌疑人是缅甸警方在缅抓获的,于当天下午在中缅边境口岸移交给中方。
专案组当场查获了电脑、POS机、微型摄像头、伪卡读写卡器等作案工具,还有涉案银行卡92张、银行卡磁条信息500余条,用于制作伪卡的“白卡”271张和5本帐册。
上海市公安局经侦总队负责人透露,警方以前曾破获犯罪嫌疑人在中国境内获取境外人员信用卡信息、制作克隆卡实施银行卡诈骗犯罪的团伙;此次破获的案件,则是首例犯罪嫌疑人在境外获得国内公民银行卡信息、实施信用卡诈骗的案件。
首席记者 潘高峰 实习生 韩可人
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